Molins Parés. Despacho de Abogados Penalistas en Barcelona

Corporate compliance

Área de Práctica

Corporate compliance

Especialistas en la defensa de personas jurídicas y directivos en materia de cumplimiento normativo y prevención de delitos empresariales

Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2010, la responsabilidad penal de las personas jurídicas se volvió crucial. En Molins & Parés, nos centramos en defender a las empresas y sus directivos.

Con más de 10 años de experiencia, ofrecemos asesoramiento en cumplimiento normativo y programas de prevención de delitos en el mundo empresarial, trabajando con empresas líderes en diversos sectores económicos.

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Los Programas de Prevención de Riesgos Penales han de ser trajes a medida para la organización si se pretende su real observancia y eficacia.

El tenor literal de nuestra norma penal nos obliga a entender los Programas de Prevención de Riesgos Penales (Corporate Compliance Programs) como instrumentos diseñados de forma individualizada para cada organización.

La organización y gestión de cada organización es única, forma su signo distintivo. En consecuencia, cualquier modelo que tenga por objeto dotar a la organización de medidas de vigilancia y control debe estar expresamente alineado con su identidad organizativa.

Mediante el tratamiento personalizado y singular de cada organización.

Molins & Parés, Penal · Compliance consigue que las medidas de vigilancia y control a implementar en la organización tengan una mínima o nula afectación a la eficiencia de los procesos propios de la organización, tratando de evitar la generación de duplicidades en la organización que la lleven a la pérdida de eficacia y eficiencia.

Nuestra forma de entender el diseño de un Programa de Prevención de Riesgos Penales, apoyada en los principales estándares internacionales, nos lleva a trabajar desde una óptica multidisciplinar, aunando dos áreas de conocimiento totalmente diferentes pero esencialmente complementarias: Abogacía y Consultoría de Riesgos.

  • Diseño del Programa de Prevención de Riesgos Penales
  • Diseño e implementación de mecanismos de vigilancia y control idóneos para la prevención de riesgos, entre otros:
    • Canal de denuncias o canal ético;
    • Órgano de Cumplimiento o Compliance Officer;
    • Código ético y reglamentos internos de conducta; y
    • Protocolos de supervisión y control
  • Verificación periódica del Programa de Prevención de Riesgos Penales
  • Revisión y actualización del Programa de Prevención de Riesgos Penales
  • Due diligence preventiva y post adquisición en materia de riesgos penales
  • Asesoramiento continuo al Órgano de Cumplimiento de la organización o Compliance Officer
  • Asesoramiento en la gestión del canal ético o de denuncias (o gestión externa)
  • Informes jurídicos de análisis de riesgos penales
  • Informes de auditoría de Compliance
  • Formación especializada al Órgano de Cumplimiento o Compliance Officer, al Órgano de Administración y la Dirección, así como a los empleados
  • Diseño del plan formativo de la organización para el adecuado conocimiento del Programa de Prevención de Riesgos Penales

Programas de Prevención de Riesgos Penales desarrollados

El equipo de Compliance de Molins&Parés, Penal · Compliance, ha desarrollado, entre otros, los siguientes Programas de Prevención: