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Struttura del programma di prevenzione di rischi penali:

• Analisi dell’organizzazione
• Rilevazione e valutazione dei rischi
• Relazione dei rischi rilevati e progettazione di misure per la correzione
• Il programma di prevenzione si regge sulla base dei criteri di certificazione
• AENOR IURISCERT (l’AENOR è l’ente responsabile per la diffusione dei canoni tecnici in varie materie in Spagna)

Struttura ed impiego di meccanismi di controllo e vigilanza idonei per la prevenzione dei rischi, fra i quali:

• Canale per le segnalazione o canale “etico”
• Organo di osservanza
• Codice etico e regole interne di comportamento
• Protocolli di supervisione e controllo

Consulenza costante:

• Consulenza costante all’organo di osservanza dell’organizzazione
• Consulenza costante all’organo amministrativo dell’organizzazione
• Gestione del canale etico o delle segnalazioni dell’organizzazione
• Indagini delle inosservanze all’interno dell’organizzazione

Ulteriori controlli del programma di prevenzione di rischi penali:

• Revisione ordinaria del programma affinchè ne sia garantito il continuo aggiornamento
• Revisione straordinaria in caso di inosservanze o di cambi organizzativi
• Revisione contabile del programma di prevenzione dell’ente

Formazione:

• Formazione specializzata all’organo di osservanza
• Formazione specializzata all’organo di amministrazione
• Progettazione del piano formativo dell’organizzazione affinchè vi sia un’adeguata comprensione del programma di prevenzione di rischi penali